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来持续“强监管”，央行发布2020年《中国反洗钱报告》
摘要: 近日，中国人民银行发布《中国反洗钱报告2020》（以下简称《报告》）。《报告》显示，人民银行在近年来持续“强监管”的基础上，加大对全系统执法检查的统筹力度，进一步确立以法人机构为检查对象的执法检查模式。全 ...
| 近日，中国人民银行发布《中国反洗钱报告2020》（以下简称《报告》）。《报告》显示，人民银行在近年来持续“强监管”的基础上，加大对全系统执法检查的统筹力度，进一步确立以法人机构为检查对象的执法检查模式。全年共对614家义务机构开展反洗钱执法检查，其中87%为法人机构，依法处罚反洗钱违规机构537家，罚款金额5.26亿元，处罚违规个人1 000人，罚款金额2 468万元。同时，完善《反洗钱执法检查手册》，起草取证参考，统筹各地检查标准和尺度，带动全系统提升执法检查水平。《报告》认为，2020年我国打击洗钱犯罪成效显著。2020年，反洗钱监测分析中心共接收4319家报告机构报送的大额交易报告近118亿笔，可疑交易报告258.67万份，同比分别增长6.5%和57.96%。人民银行各分支机构共接收重点可疑交易线索16926份；筛选后共对需进一步查深查透的808份线索开展反洗钱调查7804次，同比分别下降29.31%和14.82%。《报告》指出，人民银行稳步推进反洗钱基础设施建设，反洗钱监测分析二代系统整体投产上线，国家反洗钱数据库安全稳定运行，支付机构大额交易报告接收项目建设取得重要进展。 |
